新加坡ACRA强化CSP尽职调查：6月9日起严格实施董事/股东视频KYC

新加坡会计与企业管制局（ACRA）于2025年2月就《企业服务提供商条例》征询意见后，正式确认《2024年企业服务提供商法案》（CSP Act）及配套条例将于2025年6月9日生效。本次新规旨在全面提升企业服务透明度和反洗钱/反恐融资（AML/CFT）及防扩散融资（PF）监管框架。

合规升级

根据ACRA最新监管要求，所有注册企业服务提供商（CSP）须自2025年6月9日起严格执行以下关键操作：

● 强制视频身份核验：

(a) 至少一名拟任董事（不得为名义董事）且；

(b) 至少一名持有不低于 50% 表决权的拟任股东 或；

(c) 若该股东为公司法人，则为其授权代表（且该代表为自然人）；

● 记录保存义务：视频验证全程录像及KYC证明文件至少保存5年

监管要点

生效时间

2025年6月9日起立即执行。未注册CSP的资质申请仍有6个月宽限期至12月9日，但本条款适用所有现存CSP。

关联风控

本措施与ACRA同期强调的防扩散融资（PF）义务协同，CSP需持续评估制裁名单变动及客户风险

合规行动指南

● 立即更新KYC协议，嵌入视频验证环节

● 部署合规录屏及加密存储系统（5年起）

● 订阅MAS制裁名单更新